В дежурную часть полиции обратилась местная жительница с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Правоохранители выяснили, что год назад при просмотре телепередачи она увидела информацию о том, что можно приумножить свои доходы с помощью инвестиционного мультивалютного фонда. Зарегистрировавшись, женщина вложила 50 долларов. Результат не заставил себя ждать, и уже на следующий день потерпевшая увидела прирост своих активов. Со временем она перешла на цифровую валюту, но на площадке была слишком большая комиссия за конвертацию в рубли. Тогда женщина обратилась за советом в Интернет, где и нашла ссылку на сообщество в мессенджере.

Суть вывода денежных средств заключалась в том, что собеседники в мессенджере договаривались между собой о покупке или продаже криптовалют по определенному курсу и обменивались реквизитами – один предоставлял номер своей банковской карты, а другой - личного счета для перевода цифровой валюты. Таким образом, инвесторы обходили посредников и избегали издержек. Потерпевшая неоднократно прибегала к этому варианту и была уверена в его безопасности.

1 марта женщина захотела купить 4 тысячи единиц виртуальной валюты, о чем традиционно разместила объявление в группе мессенджера. Продавец нашелся почти сразу. Обговорив все условия сделки, стороны обменялись счетами. Жительница г. Волгореченск перевела 296 тысяч рублей, но криптовалюты после нескольких дней обещаний так и не получила.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дела.